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卡倍亿: 第四届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-11-18 18:39:50

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（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司于2025年11月18日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，并废止《监事会议事规则》。同时审议通过多项治理制度修订与制定议案，包括股东会、董事会议事规则及相关专项制度。会议决定召开2025年第二次临时股东会，审议相关议案。所有议案均获全票通过。

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