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上海医药(02607.HK)：取消监事会并修订《公司章程》及其附件修订《累积投票制实施细则》修订《募集资金管理办法》2025年半年度利润分配预案及临时股东大会通知内容摘要

来源：证券港股公告摘要

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2025-11-18 18:32:08

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（原标题：取消监事会并修订《公司章程》及其附件修订《累积投票制实施细则》修订《募集资金管理办法》2025年半年度利润分配预案及临时股东大会通知）

上海医药集团股份有限公司（股份代码：02607）董事会宣布，将于2025年12月9日14:00在上海召开特别股东大会，会议将以现场方式举行。本次会议的主要议程包括审议关于选举公司董事、修订公司章程及相关治理制度的议案。董事会提呈相关决议案，涉及董事任期、职权范围、董事会专门委员会设置等内容，并就董事薪酬、考核机制及公司治理结构优化作出说明。此外，公告还列明了出席股东资格登记截止日期及相关投票安排。股东需于指定日期前完成登记方可参会。本次会议将遵循中国法律法规及上市规则要求进行表决和监督。

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