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*ST清研: 第二届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-11-18 02:51:14

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（原标题：第二届董事会第十七次会议决议公告）

清研环境科技股份有限公司于2025年11月17日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并废止《监事会议事规则》。同时审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等21项公司制度的议案。部分议案尚需提交股东大会审议。董事会同意召开2025年第三次临时股东大会，会议通知已披露。

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