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*ST张股: 董事会议事规则内容摘要

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2025-11-18 02:49:43

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（原标题：董事会议事规则）

张家界旅游集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，经2025年第二次临时股东会审议通过。规则明确董事会由不少于9人组成，独立董事占比不低于三分之一，设董事长1人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等职权。规定董事会会议分为例会和临时会议，董事会决议须经全体董事过半数通过。设立战略、审计、提名、薪酬与考核、风险控制等专门委员会，明确各委员会职责及议事程序。

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