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*ST清研: 董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-18 01:24:58

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月修订））

清研环境科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权、会议召集、提案、表决及会议记录等内容。公司设董事会，由九名董事组成，其中独立董事不少于三名。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会每年至少召开两次定期会议，会议可通过现场、书面或通讯方式召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联交易事项由无关联关系董事表决。规则还规定了董事的任职条件、忠实与勤勉义务、辞职与更换程序等。

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