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宝明科技: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-11-17 23:48:54

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（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

深圳市宝明科技股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于调整独立董事津贴、续聘会计师事务所、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订多项内部治理制度及新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等议案。会议采用现场与网络投票相结合方式，出席股东共84人，代表股份占公司有表决权股份总数的51.2327%。所有议案均获通过，其中《公司章程》修订等特别决议事项已获得三分之二以上表决权同意。北京市金杜（深圳）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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