洛阳钼业(03993.HK)：建议选举本公司第七届董事会执行董事及非执行董事; 建议取消监事会并修订公司章程及内控制度及二零二五年第二次临时股东大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：建议选举本公司第七届董事会执行董事及非执行董事; 建议取消监事会并修订公司章程及内控制度及二零二五年第二次临时股东大会通告）

洛阳栾川钼业集团股份有限公司将于2025年12月8日召开2025年第二次临时股东大会，审议选举第七届董事会执行董事彭旭辉及非执行董事马飞的议案。彭旭辉现任天马微电子董事长，具备先进制造业企业管理经验；马飞现任鸿商资本股权投资有限公司首席人力官，并兼任正元地理信息集团独立董事。二人将与公司签订服务合约，任期至2026年度股东周年大会止，薪酬由董事会根据职责、行业水平及公司状况确定。

同时，公司将提呈特别决议案，建议取消监事会，由董事会审计及风险委员会行使监事会职权，相应废止监事会议事规则。公司章程及相关内控制度将据此修订，包括更新股东权利、董事忠实与勤勉义务、关联交易管理、募集资金管理制度等内容，以符合《公司法》及《上市公司章程指引》（2025年修订）要求。