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煜邦电力: 第四届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-11-17 23:04:11

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（原标题：第四届董事会第十三次会议决议公告）

北京煜邦电力技术股份有限公司于2025年11月17日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意将“海盐试验测试中心技术改进项目”实施地点增加浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道6066号金星产业园1#厂房。会议还审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》及相关内部制度进行修订。该议案尚需提交股东大会审议。同时，董事会审议通过多项公司管理制度的修订与制定，并决定召开2025年第六次临时股东大会。

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