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麦克奥迪: 董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-17 21:33:04

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月修订））

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序。规则涵盖董事会的召集、提案、会议通知、召开方式、表决程序、决议形成与执行等内容，并规定了审计、提名、薪酬与考核、战略与ESG等专门委员会的设置及职责。同时明确了董事回避表决、会议记录与档案保存等要求，确保董事会运作规范、决策科学。

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