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*ST佳沃: 独立董事专门会议制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-17 21:32:18

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（原标题：独立董事专门会议制度）

佳沃食品股份有限公司制定了《独立董事专门会议制度》（2025年11月修订），明确了独立董事的职责、议事规则和权限。制度规定独立董事专门会议需过半数出席方可举行，会议审议事项包括关联交易、承诺变更、收购决策等，相关决议须经全体独立董事过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开股东会或董事会会议前，也需经专门会议审议通过。会议记录须完整保存，公司应提供必要支持并承担相关费用。

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