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翰宇药业: 战略委员会议事规则内容摘要

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2025-11-17 21:28:39

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（原标题：战略委员会议事规则）

深圳翰宇药业股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高决策质量，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》，设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。战略委员会由5名董事组成，对董事会负责，主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、资产经营等事项并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会会议须2/3以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于10年。

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