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翰宇药业: 独立董事工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-17 21:27:58

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（原标题：独立董事工作细则）

深圳翰宇药业股份有限公司制定了独立董事工作细则，明确了独立董事的任职条件、提名选举、权利义务及履职保障等内容。独立董事须保持独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，且应具备法律、会计或经济等相关工作经验。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，至少含一名会计专业人士。独立董事在董事会专门委员会中应过半数并担任召集人，审计委员会召集人须为会计专业人士。细则还规定了独立董事的特别职权、会议参与、独立意见发表、年度述职等要求，并明确履职过程中的知情权、经费支持及责任保险等保障措施。

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