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翰宇药业: 董事会议事规则内容摘要

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2025-11-17 21:24:27

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（原标题：董事会议事规则）

深圳翰宇药业股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定。董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名。公司设董事会秘书，负责信息披露、投资者关系管理、会议组织等工作。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项需2/3以上董事同意。规则还规定了会议提案、召开、表决、记录及档案保存等内容。

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