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东江环保(00895.HK)：海外监管公告内容摘要

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2025-11-17 21:08:45

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（原标题：海外监管公告）

东江环保股份有限公司于2025年11月17日召开第八届董事会第十次会议，审议通过多项议案。会议同意修订《公司章程》，拟取消监事会设置，由董事会审计与风险管理委员会行使监事会法定职权，该修订尚需提交股东大会审议。同时，会议审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》及各专门委员会、关联交易、对外担保、信息披露、内幕信息知情人管理等相关治理制度，并审议通过制定《董事会成员及员工多元化政策》和《市值管理制度》。此外，会议审议通过签订《氧化锌矿销售合同》暨关联交易事项，关联董事王石回避表决。会议还决定提请召开2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会，审议相关议案。

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