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劲旅环境: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-17 21:06:12

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

劲旅环境科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长和执行董事长各1人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及关联交易等事项需回避表决。规则还规定了会议召集、提案程序、表决方式、会议记录及决议执行等内容。

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