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东江环保(00895.HK)：海外监管公告内容摘要

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2025-11-17 21:03:24

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（原标题：海外监管公告）

东江环保股份有限公司于2025年11月17日召开第八届董事会第十次会议，审议通过修订《公司章程》及相关治理制度的议案。公司将根据最新法律法规修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等，并废止《监事会议事规则》，不再设监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使监事会职权。同时，公司拟修订《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》等多项制度，其中部分需提交股东大会审议。公司将于2025年12月5日召开第二次临时股东大会、第一次A股类别股东会及第一次H股类别股东会，审议相关议案。此外，公司控股子公司韶关东江拟与关联方大宝山矿业签订《氧化锌矿销售合同》，采购不超过5,960吨氧化锌矿，含税总价不超过716.99万元，构成关联交易，已获董事会审议通过，独立董事发表同意意见。

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