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甘李药业: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-17 20:56:38

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（原标题：董事会议事规则）

甘李药业股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的职责权限、组织和行为规范。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长一名。董事会行使包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、聘任或解聘高级管理人员等职权。董事会议事规则涵盖董事任职资格、忠实与勤勉义务、会议召开与表决程序、决议执行等内容，并规定董事会秘书职责及会议记录保存要求。

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