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西部创业: 董事会议事规则内容摘要

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2025-11-17 20:48:21

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（原标题：董事会议事规则）

宁夏西部创业实业股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、表决方式、决议形成及执行等内容。董事会由11名董事组成，设董事长1人，下设战略、审计、提名、薪酬与考核及安全健康环保及ESG五个专门委员会。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开2次，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票。董事会决议需经半数以上董事同意通过，涉及担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意。会议记录、决议文件由董事会秘书保存，保存期限为10年。

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