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聚胶股份: 聚胶新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-17 20:47:22

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（原标题：聚胶新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年11月））

聚胶新材料股份有限公司制定董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设机构，负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制，行使监事会职权。委员会由不少于三名董事组成，独立董事过半数，会计专业独立董事任召集人。主要职责包括审议财务报告、聘任审计机构、监督内部审计、评估内部控制有效性等，相关事项需经委员会过半数同意后提交董事会。委员会每季度至少听取一次内部审计报告，每年审阅内部审计报告，并对内部控制有效性出具评估意见。

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