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劲旅环境: 内部控制基本制度（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-17 20:21:55

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（原标题：内部控制基本制度（2025年11月））

劲旅环境科技股份有限公司制定了内部控制基本制度，旨在加强公司内部控制，促进规范运作和健康发展，保护股东合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及公司章程制定，明确了内部控制的目标、要素及实施要求。内部控制涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素，覆盖公司所有营运环节。公司建立关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等关键领域的控制政策，明确审批权限和程序。公司设立内部审计部门，定期检查内部控制执行情况，并要求董事会审计委员会出具年度内部控制自我评价报告。制度还规定了信息披露事务管理、控股子公司管理等内容，确保内部控制有效执行。

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