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巨人网络: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-17 20:16:46

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（原标题：董事会议事规则）

巨人网络集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权、会议召集与通知程序、议事和表决程序等内容。董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人。董事会负责公司经营决策，行使包括制定利润分配方案、决定对外投资、聘任高级管理人员等职权。董事长主持董事会会议并可获董事会授权行使特定职权。公司设立审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会，协助董事会履行职责。董事会会议分为定期和临时会议，决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项需三分之二以上董事同意。

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