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深圳新星: 董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-17 20:08:04

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月修订））

深圳市新星轻合金材料股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。规则包括董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下召开，如股东、董事、审计委员会或总经理提议等。会议由董事长召集和主持，会议通知需提前发出，议案表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数通过。涉及关联交易时董事应回避表决。董事会办公室负责会议组织及档案保存，保存期限为十年。

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