（原标题：第四届董事会第三十一次会议决议公告）
南京盛航海运股份有限公司于2025年11月17日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司信息披露管理制度>的议案》和《关于制定<南京盛航海运股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。会议应到董事8人，实到8人，表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。会议由联席董事长李桃元主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
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