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广深铁路股份(00525.HK)：(1) 持续关连交易(2)建议修订《公司章程》及其附件并取消监事会(3)建议委任非执行董事及(4)临时股东大会通告内容摘要

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2025-11-17 17:01:35

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（原标题：(1) 持续关连交易(2)建议修订《公司章程》及其附件并取消监事会(3)建议委任非执行董事及(4)临时股东大会通告）

广深铁路股份有限公司将于2025年12月4日召开临时股东大会，审议以下事项：一、批准公司与中国国家铁路集团有限公司于2025年9月25日订立的综合服务框架协议，涉及持续关连交易，并批准截至2028年12月31日止三个财政年度的建议年度上限；二、建议修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，取消监事会设置，由董事会审核委员会行使监事会职权；三、建议委任钟宁女士及李丹江先生为第十届董事会非执行董事，任期至本届董事会任期届满。钟宁女士现任广铁公司副总经理、总会计师，李丹江先生由控股股东广铁公司推荐。上述决议案需经股东于临时股东大会上表决通过。

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