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YUSEI(00096.HK)：独立非执行董事辞职及未能遵守上市规则内容摘要

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2025-11-16 20:02:28

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（原标题：独立非执行董事辞职及未能遵守上市规则）

友成控股有限公司（股份代号：96）董事会宣布，罗嘉伟先生已辞去公司独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会及提名委员会成员职务，自2025年11月15日起生效。辞职原因为罗先生拟将更多时间投入其他商业事务。罗先生确认与董事会无任何意见分歧，且无其他事项需股东或联交所注意。

罗先生辞任后，董事会仅剩两名独立非执行董事，导致公司未能符合《上市规则》第3.10(1)条关于至少三名独立非执行董事的规定，以及第3.21条关于审计委员会须至少有三名成员（其中至少一名具备适当专业资格或会计、财务管理专长）的要求。

董事会承诺将尽快物色合适人选填补空缺，并确保在罗先生辞任之日起三个月内完成任命，以恢复合规。公司将适时另行公告相关进展。

董事会感谢罗嘉伟先生在任期间对公司作出的宝贵贡献。

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