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恒邦股份: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-15 02:31:15

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（原标题：董事会议事规则）

山东恒邦冶炼股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序。规则包括董事会定期会议和临时会议的召开条件、提案程序、会议召集与主持、通知方式及内容、会议审议与表决程序、决议形成条件、回避表决情形、会议记录与档案保存等内容。董事会会议需有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票制。涉及关联交易时，关联董事需回避表决。会议档案由董事会秘书保存，保存期限为十年。

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