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卓翼科技: 第六届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

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2025-11-15 02:23:26

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（原标题：第六届董事会第二十三次会议决议公告）

卓翼科技召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过修订《公司章程》的议案，拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使。会议审议通过多项公司治理制度的修订与制定。董事会提名陈雍、李兴舫、陈亮、杞耀军为第七届董事会非独立董事候选人，袁祖良、王明江、董绳学为独立董事候选人，任期三年。会议确定第七届董事会董事薪酬方案，非独立董事不单独领取薪酬，独立董事津贴为12万元/年（税前）。会议决定召开2025年第一次临时股东会。

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