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美芝股份: 关于补选非独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告内容摘要

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2025-11-15 02:17:47

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（原标题：关于补选非独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告）

公司董事胡蝶因个人原因辞去非独立董事及董事会审计委员会、战略委员会职务。经控股股东推荐，董事会提名常兰萍为非独立董事候选人，任期至本届董事会届满。该事项需提交股东会审议。同时，公司调整董事会专门委员会委员，战略委员会由何伏信、何申健、常兰萍、江振雄组成，审计委员会由麦志荣、徐勇伟、常兰萍组成，其他委员会成员不变。上述调整在常兰萍当选董事后生效。

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