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四方精创: 董事会议事规则（草案）（H股发行上市后适用）内容摘要

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2025-11-15 01:53:52

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（原标题：董事会议事规则（草案）（H股发行上市后适用））

深圳四方精创资讯股份有限公司发布《董事会议事规则（草案）》，明确董事会的职责权限、内部机构设置及议事决策程序。规则依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，适用于公司H股发行上市后。内容涵盖董事任职资格、选举程序、权利义务、董事会组成与职权、会议召集与表决机制、决议执行及档案保存等。董事应忠实勤勉履职，涉及关联交易需回避表决。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过，担保事项须经出席会议的无关联董事三分之二以上同意。

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