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马可波罗: 关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

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2025-11-15 01:25:50

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（原标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知）

马可波罗控股股份有限公司将于2025年12月1日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点位于广东省东莞市高埗镇北王路高埗段102号公司8楼会议室。股权登记日为2025年11月26日。会议审议事项包括变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程，制定及修订多项内部管理制度，2025年前三季度利润分配预案，补选董事，续聘会计师事务所等。其中部分议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。会议采取现场表决与网络投票相结合方式。

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