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马可波罗: 独立董事专门会议工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-15 01:12:35

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（原标题：独立董事专门会议工作制度）

马可波罗控股股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，明确独立董事专门会议的召开、职责权限、议事程序等内容。独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意，涉及关联交易、承诺变更等事项须经独立董事过半数同意后提交董事会审议。会议可通过现场或通讯方式召开，决议须经出席独立董事签字生效，会议档案保存期限为10年。公司承担会议所需费用并提供支持。

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