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*ST宝鹰: 董事会战略委员会工作细则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-15 01:03:46

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（原标题：董事会战略委员会工作细则（2025年11月））

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司制定了董事会战略委员会工作细则，明确战略委员会为董事会下设的专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，委员由董事会选举产生，设召集人一名，由委员推举并经董事会批准。战略委员会会议分为定期和临时会议，每年至少召开一次定期会议，会议决议需经全体委员过半数通过。委员会向董事会负责，提案提交董事会审议。本细则自董事会审议通过之日起生效。

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