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南大光电: 2025年第五次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-11-15 00:04:26

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（原标题：2025年第五次临时股东会决议公告）

江苏南大光电材料股份有限公司于2025年11月14日召开2025年第五次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式召开。会议审议通过《关于变更部分募投项目的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》及《关于增选公司独立董事的议案》。其中，修订公司章程和董事会议事规则为特别决议事项，均已获得出席股东所持有效表决权三分之二以上通过。中小股东对各项议案的同意率均超过94%。北京国枫律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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