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元道通信: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-11-14 23:50:09

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（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

元道通信股份有限公司于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及多项制度修订与制定议案，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、董事和高级管理人员薪酬管理办法、关联交易管理、对外担保、对外投资、募集资金管理、防范控股股东及关联方资金占用等制度。会议采用现场投票与网络投票相结合方式，出席股东124名，代表股份占公司有表决权股份总数的38.4853%。所有议案均获通过，其中特别决议事项已由出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过。北京国枫律师事务所对本次会议出具了法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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