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杭电股份: 杭电股份：2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-11-14 21:50:53

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（原标题：杭电股份：2025年第一次临时股东大会决议公告）

杭州电缆股份有限公司于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》及多项公司治理制度修订与制定议案，包括修订独立董事工作制度、对外投资管理、对外担保、关联交易、募集资金管理、会计师事务所选聘等制度，以及制定董事和高级管理人员薪酬管理制度。会议表决方式符合法律规定，议案1作为特别决议获出席会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过，其余议案均获半数以上通过。浙江天册律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序合法合规，表决结果合法有效。

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