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雷科防务: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-11-14 21:19:01

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（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

北京雷科防务科技股份有限公司于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》以及聘请会计师事务所等议案。会议采用现场与网络投票相结合方式召开，出席股东及代理人共879人，代表股份占公司总股份的10.3533%。所有议案均获通过，其中前三项为特别决议事项，已获出席股东所持表决权的三分之二以上通过，后两项为普通决议事项，已获过半数通过。北京市万商天勤律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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