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四维图新: 《董事会议事规则》（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-14 21:02:34

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（原标题：《董事会议事规则》（2025年11月修订））

北京四维图新科技股份有限公司修订了董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序。规则规定董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可根据特定情形由股东、董事、审计委员会等提议召开。会议通知需提前发出，会议应有过半数董事出席方可举行。董事原则上应亲自出席，因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数赞成通过，涉及担保事项需三分之二以上董事同意。会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限不少于十年。

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