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国创高新: 董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-14 20:42:07

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月修订））

湖北国创高新材料股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、表决方式、决议执行及会议记录等内容。董事会由九名董事组成，设董事长和副董事长各一人，对股东会负责。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬、信息披露管理等职权。涉及资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标达到一定比例的重大交易需经董事会审议通过。关联交易、对外担保、对外捐赠等事项也明确了审批权限和程序。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。

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