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皇台酒业: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-14 20:37:21

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

甘肃皇台酒业股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的职责权限、议事程序和决议合法性要求。董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事不少于三人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、人事任免、内部管理机构设置等职权。会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行。决议需经全体董事过半数通过，关联交易事项应回避表决。规则还规定了董事会秘书职责、会议记录保存及决策程序等内容。

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