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恒邦股份: 第九届董事会第三十六次会议决议公告内容摘要

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2025-11-14 20:31:41

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（原标题：第九届董事会第三十六次会议决议公告）

山东恒邦冶炼股份有限公司于2025年11月14日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于补选独立董事的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》及《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。会议表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。

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