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国创高新: 第七届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

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2025-11-14 20:30:58

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（原标题：第七届董事会第二十一次会议决议公告）

湖北国创高新材料股份有限公司于2025年11月13日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。同时审议通过修订《董事会审计委员会工作制度》等内部治理制度、全资子公司为公司提供担保、调剂2025年度对外担保额度、拟变更会计师事务所等议案。上述部分议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。会议还审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案。

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