（原标题：皖维高新九届十六次董事会决议公告）
安徽皖维高新材料股份有限公司于2025年11月14日召开九届十六次董事会，审议通过《关于增补公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。会议决定增补曹崇延女士为审计委员会、薪酬与考核委员会委员，并任审计委员会召集人；增补张大林先生为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并任薪酬与考核委员会召集人；增补汪峰先生为战略委员会、提名委员会委员，并任提名委员会召集人。上述人员任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
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