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健康元: 健康元药业集团股份有限公司董事会议事规则（修订版）内容摘要

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2025-11-14 20:27:30

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（原标题：健康元药业集团股份有限公司董事会议事规则（修订版））

健康元药业集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序。规则涵盖董事会的定期会议和临时会议的召开条件、提案程序、会议召集与主持、通知方式及内容、会议审议与表决程序、决议形成、回避表决机制、会议记录与档案保存等内容。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可根据股东、董事、审计委员会等提议召开。会议表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。规则还规定了利润分配决议的特别程序、提案未通过后的处理、暂缓表决机制及决议执行监督。

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