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国星光电: 第六届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-11-14 20:15:40

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（原标题：第六届董事会第十一次会议决议公告）

国星光电第六届董事会第十一次会议审议通过多项议案：提名李泽华先生为第六届董事会非独立董事候选人，其将兼任风险管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任期至第六届董事会届满；审议通过修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案，拟取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度修订尚需提交股东会审议；同意召开2025年第二次临时股东会，审议上述事项。

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