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中海油田服务(02883.HK)：二零二五年第一次临时股东大会通告内容摘要

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2025-11-14 20:10:24

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（原标题：二零二五年第一次临时股东大会通告）

中海油田服务股份有限公司（「本公司」）将于2025年12月2日（星期二）上午十时正，在中国河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街201号中海油服主楼311室召开2025年第一次临时股东大会。本次会议将审议以下决议案：作为普通决议案，包括批准未来三年持续关连交易、修订股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度及关联交易决策制度；作为特别决议案，审议批准取消监事会并修订公司章程。所有决议案将以投票方式进行表决，结果将依据香港上市规则刊载于联交所及公司网站。H股股东须于2025年12月2日名列香港中央证券登记有限公司的股东名册方可出席会议。股份过户手续暂停办理时间为2025年11月27日至12月2日，H股持有人需在此前完成过户登记。股东可书面委任代表出席并投票，相关文件须在会议举行前24小时送达指定地址。

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