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恒邦股份: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-14 20:07:53

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（原标题：董事会议事规则）

山东恒邦冶炼股份有限公司制定董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下召开，如股东、董事、独立董事或总经理提议等。会议由董事长召集和主持，会议通知需提前发出，议案表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数通过。涉及关联交易时董事应回避表决。董事会办公室负责会议组织及档案保存，保存期限为十年。

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