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昭衍新药(06127.HK)：海外监管公告内容摘要

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2025-11-14 19:12:50

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（原标题：海外监管公告）

北京昭衍新药研究中心股份有限公司将于2025年12月5日召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年11月27日。本次会议审议的主要议案包括：关于取消监事会并修改《公司章程》的议案，监事会职权将由董事会审计委员会行使；关于修订公司治理制度的多项子议案，涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等治理文件；采用累积投票方式选举第五届董事会非独立董事和独立董事。非独立董事候选人包括冯宇霞、孙云霞、高大鹏、顾静良、罗樨；独立董事候选人包括张帆、阳昌云、杨福全、应放天。上述议案已于2025年10月31日经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，并在上海证券交易所网站披露。

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