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上海复旦(01385.HK)：2025年第二次临时股东大会通告内容摘要

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2025-11-14 19:09:39

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（原标题：2025年第二次临时股东大会通告）

上海復旦微電子集團股份有限公司發布2025年第二次臨時股東大會通告，會議將於2025年12月2日下午一時三十分在上海國泰路127號復旦國家大學科技園4號樓會議室舉行。會議將審議多項決議案，包括：使用A股超募資金、募集資金現金管理產品收益及相關利息收入永久補充流動資金；取消監事會、修訂公司章程並授權管理層辦理備案；審議通過募集資金管理制度、關聯交易管理制度、對外投資管理制度、對外擔保管理制度、股東會議事規則、董事會議事規則及獨立董事工作制度；以及選舉張玉明先生為第十屆董事會獨立董事。通告同時載有股東出席及委任代表的程序要求、H股過戶登記截止日期及其他注意事項。

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