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昭衍新药(06127.HK)：2025年第二次临时股东大会代表委任表格内容摘要

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2025-11-14 19:04:11

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（原标题：2025年第二次临时股东大会代表委任表格）

北京昭衍新药研究中心股份有限公司将于2025年12月5日下午2时30分在中国北京市经济技术开发区瑞合西一路7号院会议室举行2025年第二次临时股东大会。本次会议将审议多项决议案，包括一项特别决议案：考虑及批准修订公司组织章程细则及取消监事会；两项关于修订董事会议事规则和股东会议事规则的特别决议案。此外，还将审议多项普通决议案，涉及修订独立董事工作制度、对外投资管理制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度以及募集资金管理制度。会议还将以累积投票方式选举新一届董事会成员，包括冯宇霞、孙云霞、高大鹏、顾静良、罗樨为执行董事，张帆、阳昌云、杨福全、应放天为独立非执行董事。股东可委任代表出席并投票，相关代表委任表格须于会议召开前24小时提交。

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