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中创环保: 《董事会议事规则》（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-14 18:56:20

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（原标题：《董事会议事规则》（2025年11月））

厦门中创环保科技股份有限公司发布修订后的《董事会议事规则》，明确了董事会的组成、职权、会议召开程序、表决方式、会议记录等内容。董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人，副董事长1人。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可根据特定情形召开。会议决议需经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。规则还规定了独立董事的特别职权及履职保障措施。

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